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Beschreibung
'Suspicionless Financial Investigations in the Fight Against Money Laundering. Automated Surveillance in the Security Society and its Constitutional Limits': For three decades, German anti-money laundering efforts have aimed for the exhaustive detection of crime. This paper argues that suspicionless investigations by private actors and their increasing automation via AI are incompatible with constitutional guarantees. This development signals a shift toward a security society, where the boundaries between preventive surveillance and criminal prosecution blur, turning crime management into the dominant maxim.
'Suspicionless Financial Investigations in the Fight Against Money Laundering. Automated Surveillance in the Security Society and its Constitutional Limits': For three decades, German anti-money laundering efforts have aimed for the exhaustive detection of crime. This paper argues that suspicionless investigations by private actors and their increasing automation via AI are incompatible with constitutional guarantees. This development signals a shift toward a security society, where the boundaries between preventive surveillance and criminal prosecution blur, turning crime management into the dominant maxim.
Über den Autor
Jonas Pauli studierte Rechtswissenschaften an der Universität Münster und legte das erste Staatsexamen im Februar 2020 ab. Als Wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitete er von 2020 bis 2023 im Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Goethe-Universität Frankfurt am Main am Lehrstuhl von Prof. Dr. Beatrice Brunhöber. Im Mai 2024 begann er das Rechtsreferendariat am Kammergericht Berlin und schloss parallel dazu im September 2025 die Promotion ab.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung in das Thema
2. Sicherheitsarchitektur der anlasslosen Finanzermittlungen
Verzahnung von Aufsichtsrecht und Strafrecht - Diffuse kriminalpolitische Absichten - Einbeziehung von Privaten in die Strafverfolgung - Informationsmanagement - Risikomanagement - Automatisierung
3. Konzeptionelle Auswirkungen von Standardisierung und Automatisierung
Standardisierte Verfahren - Aufbau - Standardisierte Verfahren - Merkmale - Automatisierte Verfahren - Aufbau - Automatisierte Verfahren - Merkmale
4. Verfassungsrechtliche Bewertung
Verfassungsrechtliche Bewertung des § 10 I Nr. 5 GwG - Verfassungsrechtliche Bewertung des § 43 I GwG - Verfassungsrechtliche Bewertung des § 30 II s. 1 GwG - Kein Verstoß gegen das Begründungsgebot durch die Automatisierung in § 25h II KWG und §§ 30 II S. 3, 29 IIa GwG
5. Wandel der Kriminalitätsbekämpfung
Das Strafrecht der Sicherheitsgesellschaft - Anlasslose Finanzermittlungen in der Sicherheitsgesellschaft - Kritik der anlasslosen Finanzermittlungen aus der Perspektive der Sicherheitsgesellschaft - Algorithmische Wende oder Rechtsentwicklung in der Sicherheitsgesellschaft? - Automatisierung in der Sicherheitsgesellschaft - Eine Kritik
2. Sicherheitsarchitektur der anlasslosen Finanzermittlungen
Verzahnung von Aufsichtsrecht und Strafrecht - Diffuse kriminalpolitische Absichten - Einbeziehung von Privaten in die Strafverfolgung - Informationsmanagement - Risikomanagement - Automatisierung
3. Konzeptionelle Auswirkungen von Standardisierung und Automatisierung
Standardisierte Verfahren - Aufbau - Standardisierte Verfahren - Merkmale - Automatisierte Verfahren - Aufbau - Automatisierte Verfahren - Merkmale
4. Verfassungsrechtliche Bewertung
Verfassungsrechtliche Bewertung des § 10 I Nr. 5 GwG - Verfassungsrechtliche Bewertung des § 43 I GwG - Verfassungsrechtliche Bewertung des § 30 II s. 1 GwG - Kein Verstoß gegen das Begründungsgebot durch die Automatisierung in § 25h II KWG und §§ 30 II S. 3, 29 IIa GwG
5. Wandel der Kriminalitätsbekämpfung
Das Strafrecht der Sicherheitsgesellschaft - Anlasslose Finanzermittlungen in der Sicherheitsgesellschaft - Kritik der anlasslosen Finanzermittlungen aus der Perspektive der Sicherheitsgesellschaft - Algorithmische Wende oder Rechtsentwicklung in der Sicherheitsgesellschaft? - Automatisierung in der Sicherheitsgesellschaft - Eine Kritik
Details
| Erscheinungsjahr: | 2026 |
|---|---|
| Fachbereich: | Strafrecht |
| Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
| Produktart: | Nachschlagewerke |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Taschenbuch |
| Reihe: | Beiträge zum Wirtschaftsstrafrecht |
| Inhalt: | 274 S. |
| ISBN-13: | 9783428197729 |
| ISBN-10: | 3428197720 |
| Sprache: | Deutsch |
| Herstellernummer: | 19772 |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Pauli, Jonas |
| Auflage: | 1. Auflage |
| Hersteller: | Duncker & Humblot GmbH |
| Verantwortliche Person für die EU: | Duncker & Humblot GmbH, Carl-Heinrich-Becker-Weg 9, D-12165 Berlin, info@duncker-humblot.de |
| Maße: | 233 x 160 x 25 mm |
| Von/Mit: | Jonas Pauli |
| Erscheinungsdatum: | 24.04.2026 |
| Gewicht: | 0,423 kg |