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Cover: 9786208083953 | Die Roadmap eines Beraters zur AML- und KYC-Compliance | Eghaghe
Rückseite: 9786208083953 | Die Roadmap eines Beraters zur AML- und KYC-Compliance | Eghaghe
Cover: 9786208083953 | Die Roadmap eines Beraters zur AML- und KYC-Compliance | Eghaghe
Rückseite: 9786208083953 | Die Roadmap eines Beraters zur AML- und KYC-Compliance | Eghaghe
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Die Roadmap eines Beraters zur AML- und KYC-Compliance
Taschenbuch von Vivian Eghaghe
Sprache: Deutsch

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Beschreibung
In der heutigen Finanzlandschaft ist die Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und ¿Know Your Customer¿ (KYC) für jedes Institut von größter Bedeutung. Diese Vorschriften dienen der Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug. Angesichts der Komplexität und der sich ständig weiterentwickelnden Natur dieser Vorschriften wenden sich Unternehmen häufig an Berater, die sie durch den Compliance-Prozess begleiten. Diese Roadmap beschreibt die entscheidenden Schritte und Best Practices, die Berater befolgen sollten, um Kunden bei der Erreichung und Aufrechterhaltung der AML- und KYC-Compliance zu unterstützen.
In der heutigen Finanzlandschaft ist die Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und ¿Know Your Customer¿ (KYC) für jedes Institut von größter Bedeutung. Diese Vorschriften dienen der Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug. Angesichts der Komplexität und der sich ständig weiterentwickelnden Natur dieser Vorschriften wenden sich Unternehmen häufig an Berater, die sie durch den Compliance-Prozess begleiten. Diese Roadmap beschreibt die entscheidenden Schritte und Best Practices, die Berater befolgen sollten, um Kunden bei der Erreichung und Aufrechterhaltung der AML- und KYC-Compliance zu unterstützen.
Über den Autor
Vivian Eghaghe é uma distinta especialista em finanças e Anti-Branqueamento de Capitais (AML) com uma carreira centrada no reforço da segurança financeira e da conformidade regulamentar. A sua experiência é destacada pela autoria de obras notáveis sobre questões emergentes de AML e Know Your Customer (KYC), reflectindo a sua liderança de pensamento no campo.
Details
Erscheinungsjahr: 2024
Fachbereich: Betriebswirtschaft
Genre: Importe, Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Inhalt: 60 S.
ISBN-13: 9786208083953
ISBN-10: 6208083958
Sprache: Deutsch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Eghaghe, Vivian
Hersteller: Verlag Unser Wissen
Verantwortliche Person für die EU: Verlag Unser Wissen, Brivibas Gatve 197, ?-1039 Riga, customerservice@vdm-vsg.de
Maße: 220 x 150 x 5 mm
Von/Mit: Vivian Eghaghe
Erscheinungsdatum: 13.09.2024
Gewicht: 0,107 kg
Artikel-ID: 130066361
Über den Autor
Vivian Eghaghe é uma distinta especialista em finanças e Anti-Branqueamento de Capitais (AML) com uma carreira centrada no reforço da segurança financeira e da conformidade regulamentar. A sua experiência é destacada pela autoria de obras notáveis sobre questões emergentes de AML e Know Your Customer (KYC), reflectindo a sua liderança de pensamento no campo.
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Erscheinungsjahr: 2024
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Autor: Eghaghe, Vivian
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Verantwortliche Person für die EU: Verlag Unser Wissen, Brivibas Gatve 197, ?-1039 Riga, customerservice@vdm-vsg.de
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Von/Mit: Vivian Eghaghe
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