Olaf Bausch: Geldwäsche-Compliance

Cover: 9783658175610 | Geldwäsche-Compliance | Olaf Bausch (u. a.) | Taschenbuch | xix | 2020

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Sprache: Deutsch

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Beschreibung

Erläutert die komplexen Regelungen in verständlicher Weise
Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende
Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen

Über den Autor

Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

Zusammenfassung

Erläutert die komplexen Regelungen in verständlicher Weise

Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende

Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen

Inhaltsverzeichnis

Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.

Details

Erscheinungsjahr:	2020
Fachbereich:	Handels- und Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Produktart:	Nachschlagewerke
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	xix 309 S. 16 s/w Illustr. 309 S. 16 Abb.
ISBN-13:	9783658175610
ISBN-10:	3658175613
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	978-3-658-17561-0
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Bausch, Olaf Voller, Thomas
Auflage:	2. Auflage 2020
Hersteller:	Springer Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Gabler in Springer Science + Business Media, Tiergartenstr. 15-17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	240 x 168 x 19 mm
Von/Mit:	Olaf Bausch (u. a.)
Erscheinungsdatum:	09.10.2020
Gewicht:	0,559 kg