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Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
|---|---|
| Fachbereich: | Strafrecht |
| Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
| Produktart: | Nachschlagewerke |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Buch |
| Reihe: | De Gruyter Praxishandbuch |
| Inhalt: |
XXXVIII
627 S. 2 s/w Illustr. 8 s/w Zeichng. 2 b/w ill. 8 b/w graphics |
| ISBN-13: | 9783111510125 |
| ISBN-10: | 3111510123 |
| Sprache: | Deutsch |
| Einband: | Gebunden |
| Redaktion: |
Barreto Da Rosa, Steffen
Diergarten, Achim |
| Herausgeber: | Steffen Barreto da Rosa/Achim Diergarten |
| Auflage: | 3. umfassend überarbeitete Auflage |
| Hersteller: |
Walter de Gruyter
de Gruyter, Walter, GmbH |
| Verantwortliche Person für die EU: | Walter de Gruyter GmbH, De Gruyter GmbH, Genthiner Str. 13, D-10785 Berlin, productsafety@degruyterbrill.com |
| Abbildungen: | 2 b/w illustrations, 8 b/w graphics |
| Maße: | 242 x 178 x 42 mm |
| Von/Mit: | Steffen Barreto Da Rosa (u. a.) |
| Erscheinungsdatum: | 18.08.2025 |
| Gewicht: | 1,216 kg |
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